本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]247号文核准，于2010年3月19日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,950 万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股 人民币33元。大信会计师事务有限公司对公司A股发行的资金到位情况进行了审验，并于2010年3月25日出具的大信验字[2010]第3-0007号《验资报告》验证确认。

  公司近日办理了有关注册资本的变更登记手续，并于 2010年6月25日取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，公司的注册资本由人民币5,800万元变更为 7,750万元，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。

  特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

2010年6月29日